從身分盜竊到公民身份危機

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羅越  陳冠英律師事務所移民部主任整合

陳冠英律師事務所歡慶 30週年
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在美國近年來最引人關注的稅務詐欺案件之一中,一名原本已入籍的男子,憑藉精心策劃的身份盜竊網絡,非法獲取巨額退稅資金,並在多年間幾乎逍遙法外。隨著案件的不斷推進,這起事件不僅揭示了現代身分盜竊的複雜性,也再次引發了公眾對移民誠​​信與法律責任的關注。

故事始於2013年5月,Medford, Oregon一位普通女性的警覺。她發現,美國國稅局(IRS)記錄中竟然存在以她名義提交的聯邦和州稅表,而這些申報她從未填寫或授權。隨著調查深入,一個龐大的詐欺體系逐漸浮出水面,而其核心人物正是Nigeria出生的Emmanuel Oluwatosin Kazeem。他不僅已經成為美國公民,還被認定為這個跨國、跨國犯罪網絡的組織者。根據調查,他透過非法手段取得並利用了超過25.9萬名美國人的個人識別資訊,規模之大令人震驚。

Kazeem的犯罪手法既大膽又有系統。他從一名Vietnam駭客手中購買了超過9.1萬個被盜身份數據,這些數據來自一家專門從事背景調查服務的公司數據庫,涵蓋了全國大量求職者和志願者的敏感信息,包括姓名、社會安全號碼和出生日期等。在掌握這些數據後,Kazeem將其分發給一個由多名共謀者組成的網絡,並對他們進行“培訓”,教授如何利用這些個人信息獲取國稅局電子申報所需的PIN碼,從而繞過正常的身份驗證程序。借助這些關鍵憑證,他們在2012年至2015年間大量提交虛假稅表,將本不屬於他們的退稅款轉入預先準備好的借記卡帳戶中。

不僅如此,Kazeem還利用被盜資訊非法存取國稅局的稅務記錄,這些記錄包含詳細的財務信息,使得偽造的報稅文件看起來更加真實可信。一旦退稅資金到賬,犯罪集團便迅速提取現金,並透過電匯等方式將資金轉移至海外。調查顯示,至少有2,000筆匯款流向Nigeria,總金額超過210萬美元,其中相當一部分直接與Kazeem本人有關。美國國稅局刑事調查部門聯合聯邦調查局(FBI)、衛生與公眾服務部監察機構,以及美國郵政檢查局、國土安全調查局和美國移民局等多個機構,共同推動調查工作。相關證據最終確認了Kazeem在整個犯罪網絡中的核心地位。

2017年,Kazeem被判19項罪名成立,包括郵件詐欺、電信詐欺、嚴重身分盜竊及共謀等罪行。隔年,他被判處15年聯邦監禁,並被命令支付超過1200萬美元的賠償金。整體來看,該犯罪網絡曾試圖騙取超過9,100萬美元的退稅款,其中成功取得的金額超過1,160萬美元,受害者人數高達25萬以上。然而,案件並未就此結束。 2024年12月,在一項涉及近1,500名囚犯的大規模減刑行動中,Kazeem獲得總統減刑,當時他僅服刑約6年。這項決定迅速引發爭議,許多執法人員和受害者認為,在如此嚴重的犯罪背景下提前減刑,可能會削弱法律的威懾力。

面對爭議,美國司法部選擇繼續追責,並將焦點轉向Kazeem的公民身分問題。近期,司法部提起民事訴訟,試圖撤銷其入籍公民身分。訴狀指出,Kazeem在申請入籍時隱瞞了其正在進行的犯罪活動,同時也涉及透過假結婚獲取永久居民身分的行為。這些因素如果屬實,將意味著他在法律上從一開始就不具備入籍資格。撤銷公民身分是一項極為嚴肅且罕見的法律措施,通常僅適用於透過詐欺手段取得身分的情況。一旦法院支持司法部的請求,Kazeem將失去美國公民身份,並可能面臨進一步的移民後果,包括被驅逐出境。

從更廣泛的角度來看,這起案件也反映出移民執法與刑事司法之間日益緊密的關聯。美國公民及移民服務局在此類案件中的參與,顯示出政府在打擊身分詐欺方面正採取更全面和系統化的策略。無論最終撤銷公民身分的訴訟結果為何,這項持續推進的法律行動釋放出清晰訊號:對於那些透過詐欺獲取身分、並利用製度漏洞牟取巨額利益的人,責任追究不會輕易終止。法律或許有時顯得遲緩,但在關鍵時刻,仍會追溯到底。

美國移民法律是一個相當專業的問題,需要專業的指導,要進行任何相關的動作或決定前,找到值得信賴又專業的律師團隊從旁協助是不可或缺的,拉斯維加斯的陳冠英律師事務所,執業三十年,堪稱箇中翹楚,打個電話702-638-8886702-308-4915,微信號“EricChenLaw”,就是搞清楚一切問題最簡單的方法了!

陳冠英律師事務所還提供公民入籍考試個別輔導。除入籍百題外,也輔導移民局公民申請表的內容及考試基本會話,以最大限度提高考試通過率。

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拓展中的移民制度

羅越  陳冠英律師事務所移民部主任整合 陳冠英律師事務所歡慶 30週年感謝社區一路支持,本所限時調降法律服務費用,與您共享三十週年喜悅。 在這個看似普通的九月週四,美國移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals 簡稱BIA)在 Matter of Yajure Hurtado 案中作出裁定:任何未經檢查入境的移民,即便已經在美國生活多年,在移民案件審理期間將不再有資格申請保釋釋放。這項決定並非只是技術性調整,而是一場重大製度轉折。它讓移民拘留從“例外”變成“常態”,適用範圍覆蓋尋求庇護的人、已經在社區生活多年的居民,甚至與家庭緊密相連的父母或祖輩。然而,正是這樣的變化,也為社會各界提供了一個契機:重新檢視制度是否符合公平、透明與人道的價值,並透過法律挑戰和公眾參與推動改革。 在這項裁決出台之前,移民體系雖然存在不足,但大多數面對遞解程序的人仍有機會申請保釋。如果因「未經檢查入境」而被起訴(僅2024年就涉及176萬起案件中的超過100萬起),移民通常能夠向法官申請保釋聽證。雖然通過並不容易——申請人需要證明自己不會逃避或危害社會,即便如此,獲批率也不到一半。但至少有這樣的管道,家庭仍能在法律程序進行期間保持團聚。獲釋者需繳納平均約8,176美元的保釋金,雖然金額不低,卻意味著希望、意味著家庭與社區的維繫。 這起影響深遠的案件源自於一名Venezuela公民的經歷。他於2022年11月入境美國,後來獲得了臨時保護身分(Temporary Protected Status 簡稱TPS)。當國土安全部質疑其TPS身份並拘留他時,他主張自己在美國已居住三年,理應有資格申請保釋聽證。 BIA最終裁定:任何未經移民官員正式“准入”的人,都被視為“入境申請人”,適用更嚴格的邊境拘留規則,不再享有申請保釋的權利。這意味著:多數無證移民無論居住時間長短,都可能受到「必須拘留」的新規則約束。 雖然裁決影響廣泛,但法律專家和聯邦法院已經展開積極回應。事實上,數十個聯邦法院曾經否定過類似的解釋,指出邊境拘留規則應僅適用於口岸或邊境,而長期居住在美國的居民應適用不同的法律架構。目前,一個名為

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2025旅遊政策帶來的機會與調整

羅越  陳冠英律師事務所移民部主任整合 2025年6月,Trump政府推出了一項新的旅行政策,引發了美國社會的廣泛關注。這項政策涵蓋來自19個國家的人員入境,設定了不同程度的限制,也可能在未來進一步擴大。它不僅是一項單純的移民管理措施,更是一次深刻的政策調整,涉及家庭團聚、經濟發展、勞動市場甚至國際戰略合作。許多人將它視為挑戰,但換個角度來看,它也為美國社會帶來了重新審視移民制度、提升國家安全、推動經濟升級的重要機會。    這項政策可以說是近年來美國移民管理的重大調適。它透過差異化的管理方式,將受影響國家劃分為不同層級,體現出彈性與針對性。全面限制入境:包括Afghanistan, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan和 Yemen在內的12個國家,目前受到較為嚴格的入境限制。政策設定的初衷是為了加強邊境安全、降低潛在風險,同時為未來的國際合作留出空間。部分限制入境:Burundi, Cuba,

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移民新希望: I-601 豁免全解析

羅越  陳冠英律師事務所移民部主任整合 陳冠英律師事務所歡慶 30週年感謝社區一路支持,本所限時調降法律服務費用,與您共享三十週年喜悅。 如果您或您的親人曾經與共產黨或其他極權政黨有過關聯,那麼在申請進入或留在美國時,可能會面臨嚴峻的移民挑戰。好消息是:美國移民法提供了一條合法途徑來幫助您—I-601 豁免申請。本文將為您全面解讀這項關鍵的移民救濟選擇。 《移民與國籍法》(INA)規定了多種可能導致個人被視為「不予准入」(inadmissible)的情形。其中之一,便是曾經加入或與共產黨、極權政黨或相關組織有聯繫的人。這對很多人來說,可能並非出於自願。例如,有些人為了保住工作而不得不加入政黨;有些人是因青少年組織或教育機會而被動成為成員。幸運的是,美國移民法承認並非所有政黨成員資格都代表對美國安全或價值觀的威脅。 I-601 豁免(豁免不予准入事由申請表),提供了一條法律機制,在特定情況下可以「豁免」這類限制。 申請人需要滿足三個基本前提條件:1. 具備合格的美國親屬。您必須與以下親屬之一保持緊密家庭關係:美國公民的父母、配偶、子女或兄弟姐妹;永久居民(綠卡持有者)的配偶或子女。這一家庭紐帶能夠證明您與美國的緊密聯繫,也是豁免的重要基礎。 2. 符合「人道、家庭團聚或公共利益」標準。豁免的批准需要符合以下目的之一:人道主義原因:例如涉及犯罪受害者、虐待、人口販運等弱勢情況;家庭團聚:保護家庭完整,這是美國移民法的重要目標;公共利益:豁免能為社區或社會帶來正面貢獻。這項標準比許多其他移民豁免更寬鬆,因為它不要求申請人證明「極端困難」。 3. 證明自己不是安全威脅。申請人必須表明自己不會對美國安全構成威脅。這意味著您需要證明與間諜、恐怖主義或其他違法有害美國利益的活動無關。 即使滿足基本條件,獲批仍需移民官員的自由裁量決定。官員會綜合考慮多方面因素:積極因素:與美國有緊密家庭紐帶;在社區中的貢獻與工作經歷;在美合法居住時間的長短;是否服過兵役;納稅記錄;良好的品行與聲譽。政黨關係的本質:移民官會特別關注:您加入政黨的原因與時間;實際參與程度;從中獲得了什麼利益;如何以及為何結束關係;是否認同或否認該政黨的反民主政策;是否對過去的經歷表示悔意。其他考慮:是否有犯罪記錄及改過自新;遵守移民法規的情況;是否參與社區服務;是否有證據顯示您擁護民主與美國價值觀。 成功的關鍵在於既滿足法律要求,又展現個人成長與家庭價值:如果您的黨籍只是像徵性、因就業需要或參與度極低,應提供詳盡的證明文件。許多成功案例正是因為申請人能夠證明自己並無實質政治參與。這可以透過:表達對過往經驗的悔意;證明支持民主制度的證據;積極參與美國社區事務;學習或工作中展現出的正面價值。雖然不要求“極端困難”,但說明如果豁免被拒將對家庭造成何種影響,會顯著增強說服力。 I-601 申請的提交時機取決於具體情況:移民簽證申請人:需等待領事官員因「不予准入」拒簽後再提交;身份調整申請人:可與 I-485 一併提交,或在收到補件通知後提交;遞解出境程序中:需根據移民法院的指示提交。處理時間因案而異,但若涉及緊急人道狀況、醫療危機或人身安全威脅,可申請加快處理。

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